证券代码：002909      证券简称：集泰股份          公告编号：2023-002

【资料图】

              广州集泰化工股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 6 日以邮件、电话方式发出通

知。

座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关

规定。

     二、监事会会议审议情况

  为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等

相关规定，对 2023 年度日常关联交易情况进行合理预计。

宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、

广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,348.00 万元。

  公司预计的 2023 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，

遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的

情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事马银良与广州中

吉承天光伏科技有限公司存在关联关系，故回避本议案表决。

  具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公

告》（2023-003）。

  三、备查文件

  特此公告。

                              广州集泰化工股份有限公司

                                      监事会

                                 二〇二三年一月十日

查看原文公告